Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях казахстанцев.
Закон направлен на адаптацию национального законодательства к современным реалиям финансового рынка, повышение эффективности финансового мониторинга и выполнение международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Законом предусмотрен выпуск исключительно именных ценных бумаг, пересмотр понятия "безупречная деловая репутация", разграничение понятий "национальная оценка рисков" и "секторальная оценка рисков", запрет на учреждение банков-ширм, внедрение автоматизированной системы риск-идентификации клиентов, а также расширение круга субъектов финансового мониторинга, включая операторов сотовой связи, клиринговые центры и Национальное агентство "Правительство для граждан".
Вводятся новые пороговые суммы для операций с деньгами, имуществом и цифровыми активами, уточняются правила исключения лиц из перечня, связанного с финансированием терроризма, и закрепляются обязанности Агентства финансового мониторинга по контролю за рисковыми субъектами.
Закон также вводит новые понятия, такие как "финансирование оружия массового уничтожения", "иностранный траст", "скоринговый модуль" и "личный кабинет", а также устанавливает обязательство направлять сообщения о подозрительной деятельности, что соответствует Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.
Напомним: в июне этого года Мажилис принял закон, согласно которому банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Ещё одна норма касается мобильных данных казахстанцев - операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финорганизациями станут субъектами финмониторинга.
