Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.
Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.
"Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом", - рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.
Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности. В качестве примера приводятся частые переводы крупных сумм.
"Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга", - добавил Елемесов.
Агентство по финмониторингу - это государственный орган, подчиненный Президенту. Основная задача АФМ - борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Напомним: денежные, в частности мобильные, переводы казахстанцев уже находятся в поле зрения госорганов. К примеру, банки обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. Речь идет о счетах, которые не предназначены для осуществления предпринимательской деятельности.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
