АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.
Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении исполнительного директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева.
Он подозревается в хищении 321 миллиона тенге, выделенных АО "Озенмунайгаз" для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге.
"В 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "ОзенМунайГаз" на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 миллион тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников", - говорится в сообщении АФМ.
3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.
