Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности по делу Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал Елемесов в кулуарах Мажилиса, уголовное дело в отношении Перизат Кайрат расследуется по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество", также по статье 218 УК - "Легализация денег, добытых преступным путем".
"Расследуются несколько эпизодов: по деньгам, которые она привлекала на пожертвование жителям Палестины, также на последствия, связанные с паводками.
И буквально в конце января мы зарегистрировали новый эпизод, это где она организовала аукцион и сбор денег на создание реабилитационного центра для детей с инвалидностью. И таким образом она собрала около 22 миллионов тенге, которые также потратила на свои личные нужды", - рассказал Женис Елемесов.
По его словам, на указанные средства Перизат Кайрат приобрела несколько квартир, частный дом и авто.
Ранее зампред АФМ рассказал, что расследование по делу Перизат Кайрат рассчитывают завершить в марте этого года.
Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Тогда ее подозревали в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ
С санкции суда арестована недвижимость и имущество соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
