В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Опасная схема
По данным следствия, организаторы схемы предлагали молодым людям временную подработку — оформить банковские счета второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.
За участие в подобных операциях вовлечённые лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение от 200 до 350 долларов. Через эти счета проводились переводы денег, похищенных у граждан посредством интернет-мошенничества. Общая сумма незаконных операций превысила 17 миллионов тенге.
Похищение дроппера и угрозы
В одном из эпизодов один из дропперов, отказавшийся продолжать противоправные действия после блокировки банковской карты, был похищен участниками преступной группы. По данным следствия, злоумышленники угрожали ему расправой, требуя восстановить доступ к счету.
Организатор схемы признан подозреваемым и арестован. Расследование продолжается.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ответственность за дропперство
Напомним, с 16 сентября в Уголовный кодекс была введена статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Согласно закону за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее по новой статье в Алматы арестовали женщину-дроппера.
