Заманили в “подработку” и похитили: опасную схему раскрыли на западе Казахстана

Бахтияр Имамниязов Шеф-редактор

Кадр из видео

В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Опасная схема

По данным следствия, организаторы схемы предлагали молодым людям временную подработку — оформить банковские счета второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

За участие в подобных операциях вовлечённые лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение от 200 до 350 долларов. Через эти счета проводились переводы денег, похищенных у граждан посредством интернет-мошенничества. Общая сумма незаконных операций превысила 17 миллионов тенге.

Похищение дроппера и угрозы

В одном из эпизодов один из дропперов, отказавшийся продолжать противоправные действия после блокировки банковской карты, был похищен участниками преступной группы. По данным следствия, злоумышленники угрожали ему расправой, требуя восстановить доступ к счету.

Организатор схемы признан подозреваемым и арестован. Расследование продолжается.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ответственность за дропперство

Напомним, с 16 сентября в Уголовный кодекс была введена статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Согласно закону за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее по новой статье в Алматы арестовали женщину-дроппера.