Гражданин Германии подозревается в отмывании сотен миллионов тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов Астаны.
Службой экономических расследований Департамента государственных доходов Астаны расследуется уголовное дело в отношении гражданина Германии Шумахера Р.Я. по статье 218 УК РК - "Легализация или отмывание денег, полученных преступным путем".
"Досудебным расследованием установлено, что Шумахер без решения общего собрания учредителей и без оформления протокола общего собрания учредителей, пользуясь своим положением соучредителя коммерческой организации, без согласия и ведома других учредителей, путем сокрытия, незаконно вывел из ТОО сумму в размере 980 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием, мошенничества в крупном размере.
