До 180 процентов от “британского фонда“: в Астане расследуют схему S-Group

В Астане расследуют дело по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд. Клиентам заявлялось о якобы предоставлении услуг доверительного управления средствами на рынке Forex, в сфере майнинга, а также при торговле внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что эквивалентно 120–180 процентам годовых.

Как создавалась видимость инвестиций

Для имитации реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании. В них отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы растущая прибыль.

По данным следствия, фактически средства вкладчиков не инвестировались. Деньги использовались подозреваемыми в личных целях.

Ущерб и арест имущества

Общий ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две автомашины. Имущество было оформлено на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Актобе суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), которая действовала с марта по декабрь 2024 года. Жертвами схемы стали десятки жителей города, вложившие в проект почти 197 миллионов тенге.